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长春seo培训_长春一东:2019年年度股东大会决策

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前言:长春周周seo培训,长春一东:2019年年度股东大会决策

 
原标题:长春一东:2019年年度股东大会决策通告

长春一东:2019年年度股东大会决定


证券代码:600148 证券简称:长春一东 通告编号:2020-016



长春一东聚散器股份有限公司

2019年年度股东大会决策通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




重要内容提示:

. 本次集会会议是否有反对议案:无


一、 集会会议召开和出席环境

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日

(二) 股东大会召开的所在:长春市高新区超然街2555号公司三楼集会会议室

(三) 出席集会会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

1、出席集会会议的股东和署理人人数

4

2、出席集会会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

77,261,150

3、出席集会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%)

54.5952





(四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。


集会会议由公司董事会召集,董事孟庆洪先生主持,采纳现场投票和网络投票相
团结的方法表决,表决方法切合《公司法》及《公司章程》的划定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事9人,出席2人,长春周周seo培训,董事王文权、姜涛、张国军、白光申、付于
武、张金山、于雷因集会会议斗嘴未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事姜志刚因事未能出席;
3、董事会秘书的出席集会会议,高管列席集会会议。



二、 议案审议环境

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2019年年度陈诉及陈诉摘要

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



2、 议案名称:2019年度董事会事情陈诉

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



3、 议案名称:2019年度监事会事情陈诉

审议功效:通过



表决环境:


股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



4、 议案名称:2019年度独立董事述职陈诉

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



5、 议案名称:2019年度利润分派预案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



6、 议案名称:2020年投资打算及新产物科研打算议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00






7、 议案名称:2019年度财政决算陈诉

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

77,261,150

100.00

0

0.00

0

0.00



8、 议案名称:关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

45,396,919

58.7578

0

0.00

31,864,231

41.2422



9、 议案名称:关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

45,396,919

58.7578

0

0.00

31,864,231

41.2422



10、 议案名称:关于公司2019年日常关联生意业务执行环境及2020年日常关联
生意业务估量的议案

审议功效:通过




10.01 议案名称:与中国第一汽车团体有限公司及所属企业日常关联生意业务的议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

45,396,919

100.00

0

0.00

0

0.00



10.02 议案名称:与实际节制人和控股股东及其所属企业产生的日常关联生意业务的
议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

31,882,231

100.00

0

0.00

0

0.00



11、 议案名称:关于公司与兵工财政有限责任公司签署“金融处事协议”办
理存贷款业务关联生意业务的议案

审议功效:通过



表决环境:

股东范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

31,882,231

100.00

0

0.00

0

0.00



(二) 现金分红分段表决环境



同意

阻挡

弃权




票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上
普通股股东

77,243,150

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普
通股股东

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下
普通股股东

18,000

100.00

0

0.00

0

0.00

个中:市值50
万以下普通
股股东

18,000

100.00

0

0.00

0

0.00

市值50万以
上普通股股


0

0.00

0

0.00

0

0.00



(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

议案

序号

议案名称

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

5

2019年度利润
分派预案

18,000

100.00

0

0.00

0

0.00


10

《关于公司
2019年日常关
联生意业务执行情
况及2020年日
常关联生意业务预
计的议案》

18,000

100.00

0

0.00

0

0.00


11

《关于公司与
兵工财政有限
责任公司签署
“金融处事协
议”治理存贷款
业务关联生意业务
的议案》

18,000

100.00

0

0.00

0

0.00



(四) 关于议案表决的有关环境说明



三、 状师见证环境

1、 本次股东大接见证的状师事务所:北京大成状师事务所


状师:杜庆春、刘莉

2、 状师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开措施切正当令、礼貌及《公司章程》的划定;本
次股东大会的召集人资格、出席集会会议人员的资格正当有效;本次股东大会的表决
措施、表决功效正当有效。


四、 备查文件目次

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

2、 经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书;

3、 本所要求的其他文件。




长春一东聚散器股份有限公司

2020年5月21日


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