长春周周seo培训

长春seo培训_贵州茅台:2019年年度股东大会决策

长春
文章推荐:上一篇:【新时代新作为新篇章】贵州万山老矿山“长出”新风光
前言:长春周周seo培训,贵州茅台:2019年年度股东大会决策

 
原标题:贵州茅台:2019年年度股东大会决策通告

贵州茅台:2019年年度股东大会决定


证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 通告编号:临2020-026



贵州茅台酒股份有限公司

2019年年度股东大会决策通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能
重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。






重要内容提示:

. 本次集会会议是否有反对议案:无




一、集会会议召开和出席环境

(一)股东大会召开的时间:2020年6月10日

(二)股东大会召开的所在:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大旅馆

(三)出席集会会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股
份环境:

1.出席集会会议的股东和署理人人数

1,458

2.出席集会会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

931,878,321

3.出席集会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%)

74.1825



(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持
环境等。


集会会议由公司董事会召集,回收的表决方法是现场投票和网络投票相结
合的方法,董事长高卫东先生主持集会会议,集会会议的召开切合《中华人民共和


国公司法》等有关法令、行政礼貌和《公司章程》的相关划定。


(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1.公司在任董事7人,出席5人;独立董事李伯潭先生因事情原因未能
出席集会会议;独立董事许定波先生因事情原因未能出席现场集会会议,通过电话
集会会议方法介入了集会会议;

2.公司在任监事3人,出席1人;监事张毅先生和仇国相先生因事情原
因未能出席本次集会会议;

3.公司董事会秘书出席了本次集会会议;公司全体高级打点人员列席了本次
集会会议。


二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019年度董事会事情陈诉》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,802,466

99.8845

432,499

0.0464

643,356

0.0691





2.议案名称:《2019年度监事会事情陈诉》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,781,241

99.8823

448,624

0.0481

648,456

0.0696






3.议案名称:《2019年年度陈诉(全文及摘要)》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,872,750

99.8921

360,415

0.0387

645,156

0.0692





4.议案名称:《2019年度财政决算陈诉》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,850,420

99.8897

379,235

0.0407

648,666

0.0696





5.议案名称:《2020年度财政预算方案》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

931,114,523

99.9180

359,710

0.0386

404,088

0.0434





6.议案名称:《2019年度利润分派方案》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,345,602

99.8355

1,174,000

0.1260

358,719

0.0385




集会会议同意,以公司2019年年尾总股本125,619.78万股为基数,对公司
全体股东每10股派发明金红利170.25元(含税)。




7.议案名称:《2019年度独立董事述职陈诉》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

930,574,124

99.8600

631,241

0.0677

672,956

0.0723





8.议案名称:《关于礼聘2020年度财政审计机构和内控审计机构的议案》

审议功效:通过

表决环境:

股东
范例

同意

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

927,723,259

99.5541

1,409,973

0.1513

2,745,089

0.2946



集会会议同意,礼聘本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)接受公司2020
年度财政审计机构和内部节制审计机构,2020年度财政审计用度为97万元,长春seo培训
内部节制审计用度为41万元。


(二)累积投票议案表决环境

1.《关于选举董事的议案》

议案
序号

议案名称

得票数

得票数占出席
集会会议有效表决
权的比例(%)

是否当选

9.01

选抬高卫东先
生为董事

921,974,123

98.9372






9.02

选举李静仁先
生为董事

915,782,978

98.2728



9.03

选举王焱先生
为董事

923,057,095

99.0534





集会会议选抬高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董
事。


2.《关于选举独立董事的议案》

议案
序号

议案名称

得票数

得票数占出席
集会会议有效表决
权的比例(%)

是否当选

10.01

选举李伯潭先
生为独立董事

916,944,403

98.3974



10.02

选举陆金海先
生为独立董事

925,121,659

99.2749



10.03

选举许定波先
生为独立董事

925,184,847

99.2817



10.04

选举章靖忠先
生为独立董事

924,039,948

99.1589





集会会议选举李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司
第三届董事会独立董事。


3.《关于选举监事的议案》

议案
序号

议案名称

得票数

得票数占出席
集会会议有效表决
权的比例(%)

是否当选

11.01

选举游亚林先
生为监事

925,134,729

99.2763






11.02

选举车兴禹先
生为监事

918,470,163

98.5612





集会会议选举游亚林先生、车兴禹先生为公司第三届监事会监事。




(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

议案

序号

议案名称

同意

阻挡

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

6

《2019年
度利润分
配方案》

174,001,559

99.1268

1,174,000

0.6688

358,719

0.2044

8

《关于聘
请2020
年度财政
审计机构
和内控审
计机构的
议案》

171,379,216

97.6329

1,409,973

0.8032

2,745,089

1.5639

9.01

选抬高卫
东先生为
董事

165,630,080

94.3577









9.02

选举李静
仁先生为
董事

159,438,935

90.8307









9.03

选举王焱
先生为董


166,713,052

94.9746












10.01

选举李伯
潭先生为
独立董事

160,600,360

91.4923









10.02

选举陆金
海先生为
独立董事

168,777,616

96.1508









10.03

选举许定
波先生为
独立董事

168,840,804

96.1868









10.04

选举章靖
忠先生为
独立董事

167,695,905

95.5346









11.01

选举游亚
林先生为
监事

168,790,686

96.1582









11.02

选举车兴
禹先生为
监事

162,126,120

92.3615













三、状师见证环境

(一)本次股东大接见证的状师事务所:北京市金杜状师事务所

状师:龚牧龙、任娉婷

(二)状师见证结论意见:

北京市金杜状师事务所状师认为,公司本次股东大会的召集和召开程
序切合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政礼貌、《股东大会法则》和
《公司章程》的划定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格正当有效;
本次股东大会的表决措施和表决功效正当有效。





四、备查文件目次

(一)《贵州茅台酒股份有限公司2019年年度股东大会决策》;

(二)《北京市金杜状师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2019年
年度股东大会的法令意见书》。








贵州茅台酒股份有限公司

2020年6月11日


  中财网